证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2026-028
亚世光电（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
议；
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意提名宋华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第
五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。任期自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格和独立性审查无异议后，方
可提交股东会审议。
同意公司于 2026 年 8 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
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