证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-026
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十五次（临时）会议于 2026 年 7 月 22 日以电子邮件、
微信的方式通知各位董事，会议于 2026 年 7 月 27 日（星期一）15:00
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（全
体董事均以通讯方式出席会议），由公司董事长胡新宇先生主持，总
裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。
本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门
规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作
出的决议合法、有效。
经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司设立重庆分
公司的议案》
公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简
称“成电医星”）因业务开展需要，将设立重庆分公司。分公司的成
立将有助于提升成电医星在重庆地区的品牌影响力，吸引更多潜在客
户；成电医星可凭借本地化团队实现快速响应、深度合作和降低实施
运维成本，为客户提供更为便捷、高效的服务。
本次控股子公司开设分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事
会审批范畴，无需提交股东会审批。
董事会授权管理层及子公司相关人员依据法律、法规的规定具体
办理分公司设立的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次设
立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有
关法律手续等。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司设立重
庆分公司的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于注销公司部分分公司的议案》
为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运
作效率，公司将注销合肥分公司、海南分公司、盐城开发区分公司、
南京分公司。
本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会
审批。公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。实
施中，公司严格按照相关法律法规及内部制度规定，妥善办结在执行
项目、清理债权债务、税务清缴等遗留事项，待所有未了事务处置完
毕后，规范推进清算、清税、工商注销等全流程工作，确保清算与注
销各环节合规有序。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于注销公司部分分公司的公告》全文刊登于《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于清算并注销控股子公司海南智城科技发展股份有限公司的议
案》
近年来，海南智城科技发展股份有限公司（以下简称“海南智城”
）
业务开拓推进不及预期，在岗人员规模缩减、业务规模逐步收缩。持
有海南智城 12%股份的股东提出由上市公司收购其持有的全部股权，
双方未能就股权处置方案达成一致；该股东另以上市公司对海南智城
存在应付款项为由提起代位权诉讼，目前相关争议仍在司法审理阶段。
为妥善化解相关事项、精简低效资产、优化集团整体资产结构，
切实维护上市公司及全体股东合法权益，董事会同意对海南智城实施
清算、注销。
后续实施过程中，公司将严格按照相关法律法规及内部制度规定，
妥善办结在执行项目、清理债权债务、税务清缴等遗留事项，待所有
未了事务处置完毕后，规范推进清算、清税、工商注销等全流程工作，
确保清算与注销各环节合规有序。
鉴于本次子公司清算注销需先行办结存量项目处置、债权债务清
理、税务核验等多项前置未了事项，整体流程环节多、周期存在不可
预判性，税务与工商审核流程、相关方配合情况均会影响整体推进节
奏。若自行清算无法推进，董事会同意公司通过其他途径（包括但不
限于司法途径向法院申请强制清算等），相应将拉长办理周期，本次
清算注销存在推进受阻、延期甚至无法完成注销的风险。
根据测算，本次注销预计对上市公司的利润影响不会达到股东会
审批的标准。
本次清算注销事宜，属于公司董事会审批范畴。董事会授权管理
层，全权办理海南智城清算、注销相关事宜，包括但不限于：向相关
机构签署清算及注销所需全部文件，与海南智城股东签署相关配套文
件；在董事会授权范围内，对前述事项的未尽、未决事宜作出决策，
并依法全程办理各项清算、注销手续。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《关于清算并注销控股子公司海南智城科技发展股份有限公司
的 公 告 》 全 文 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十五
次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
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