证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-046
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 7 月 23 日以电子邮件等方
式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<永臻科技股份有限公司回购股份管理制度>的议
案》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永
臻科技股份有限公司回购股份管理制度》。
（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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