证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-041
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于向下修正“蓝天转债”转股价格暨转股停复
牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因“蓝天燃气”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
牌
? “蓝天转债”调整前转股价格：7.98 元/股
? “蓝天转债”调整后转股价格：6.72 元/股
? “蓝天转债”转股价格调整实施日期：2026 年 7 月 29 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期限6年，票面
利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、
第五年为1.80%、第六年为2.00%。
经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万元
可转换公司债券于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简称“蓝
天转债”，债券代码“111017”。
根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024年2月
年8月14日止，初始转股价格为10.13元/股。目前转股价格为7.98元/
股，历次调整如下：
因公司实施2023年度利润分配，自2024年4月29日起，“蓝天转债”
转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股。具体内容详见公司于2024年
（公告编号：2024-036）
因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》 。
因公司实施2024年半年度利润分配，自2024年9月20日起，“蓝天
转债”转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股。具体内容详见公司于
天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告编号：
因实施2024年年度利润分配，自2025年4月29日期，“蓝天转债”
转股价格由8.83元/股调整为8.38元/股。具体内容详见公司于2024年4
月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气
（公告编号：2025-027）
因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》 。
因实施2025年半年度利润分配，自2025年9月29日起，“蓝天转债”
转股价格由8.38元/股调整为7.98元/股。具体内容详见公司于2025年9
月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气
（公告编号：2025-056）
因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》 。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价中的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信
息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、转股价格修正条款触发情况
自 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 7 月 9 日，公司股票在连续 30 个
交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 7.98 元/股的
四、本次向下修正“蓝天转债”转股价格的审议程序
公司于 2026 年 7 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案》，董事会提
议向下修正“蓝天转债”的转股价格，并同意提交股东会审议。该议
案的表决情况为：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。董事樊晓
华对此议案投反对票，理由为：向下修正“蓝天转债”转股价格，未
来可转债转股会摊薄现有股东每股收益，影响现有股东在上市公司的
权益。
公司于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案》，同时授权
董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相
关事宜。
根据公司股东会的授权，公司于 2026 年 7 月 27 日召开第六届董
事会第二十一次会议通过了《关于向下修正“蓝天转债”转股价格的
议案》，同意将“蓝天转债”的转股价格由 7.98 元/股向下修正为 6.72
元/股。该议案的表决情况为：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
董事樊晓华对此议案投反对票，理由为：向下修正“蓝天转债”转股
价格，未来可转债转股会摊薄现有股东每股收益，影响现有股东在上
市公司的权益。
五、转股价格向下修正的结果
公司 2026 年第二次临时股东会召开日前二十个交易日（2026 年
召开日前一个交易日（2026 年 7 月 24 日）公司股票交易均价为 6.713
元/股。故本次修正后的“蓝天转债”转股价格应不低于 6.72 元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司 2026 年第二次临时股东会
授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“蓝天
转债”转股价格由 7.98 元/股向下修正为 6.72 元/股。本次修正后的
“蓝天转债”转股价格自 2026 年 7 月 29 日起生效，“蓝天转债”于
投资者注意投资风险。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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