证券代码：002586 证券简称：ST 围海 公告编号：2026-039
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司股东：截至股权登记日（2026 年 08 月 06 日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股
东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议
案》
项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、
高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计
票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账
户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用
信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 5 楼证券部，邮编：
（4）参加网络投票无需登记。
浙江省宁波市鄞州区广贤路 1009 号 5 楼证券部
联系人：夏商宁
联系电话：0574-87911788
传真：0574-87901002
邮政编码：315103
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立
董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有
的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江省围海建设集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江省围海建设集团股份
有限公司于 2026 年 08 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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