证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-069
转债代码：113703 转债简称：翔 26 转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份
有限公司 307 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、张杰先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 318,868,338 99.8845 294,100 0.0921 74,500 0.0234
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于使用部分闲
现金管理的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：侯家垒、王鑫
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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