证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2026-035 号
光明乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 7 月 27 日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区合川路 2680 号 1 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议由董事、总经理贲敏女士主持，采用记名投票方式对提
案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
会。
人员列席本次股东会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 752,185,756 99.6347 2,205,778 0.2922 551,700 0.0731
本次股东会选举陆骏飞先生为本公司第八届董事会董事，任期自股东会审议
通过之日起至第八届董事会届满止。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
提 同意 反对 弃权
案 提案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于
选举陆
骏飞先
司董事
的 提
案》
(三)关于提案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡童婷、孙馨怡
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及表决程序等符
合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合
法有效。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
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