证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2026-037
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 27 日在湖
南恒光化工有限公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议。经全体董事一致
同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2026 年 7 月 25 日以电子邮件等方式送
达全体董事。本次会议由公司董事长曹立祥先生主持，应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中通过通讯表决的有：董
事李嵩阳、独立董事朱开悉、独立董事王红艳、独立董事朱剑，董事会秘书及其
他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
《关于新增日常关联交易的议案》
公司董事会认为：本次审议的新增日常关联交易预计事项是公司生产经营发
展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，
不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循
客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。
关联董事曹立祥先生回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
新增日常关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。
三、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
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