证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2026-036 号
光明乳业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高丽女士
出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第八届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 27 日在上海市闵行区合川路 2680
号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 7 月
议董事六人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事高
丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》
有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长陆骏飞先生主持，公司
高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举陆骏飞先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会届满止。
(二)审议通过《关于增补董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委
员的议案》。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
增补陆骏飞先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二六年七月二十七日
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