新疆冠农股份有限公司
XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2026 年第二次临时股东会会议资料
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（600251）
会议资料
新疆冠农股份有限公司董事会
二Ｏ二六年八月十二日
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目 录
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各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2026 年第二次临时股东
会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参
加本次股东会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出
示以下证件和文件：
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面
授权委托书；
或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声
喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经会
议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原
则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
五、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，
股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和高
级管理人员列席并接受股东的质询。提案开始进行表决后，将不再安排股东发言。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采
用书面表决方式，会议将选举 1 名律师、2 名股东代表共同负责计票、监票并对现场表
决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司 2026 年 7 月 28 日披露的
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《新疆冠农股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、
网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次股东会共审议 2 项议案。
八、会议议案详见本会议资料。
九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。
十、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、
高级管理人员、公司聘请的律师、列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人
员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。
十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。
十三、公司证券投资部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何
问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。
新疆冠农股份有限公司董事会
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议案一：
关于 2026 年预计为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营计划和资金需求，为支持子公司的生产经营，确保子公司生产经营活
动的顺利开展，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司预计为部分全资子公司向
银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 23.17 亿元（含）
的连带责任担保，具体以实际授信及用信额度为准，具体情况如下：
公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供总额不超过 23.17
亿元连带责任担保。
序号 担保方 被担保方 担保额度（亿元） 备注
公司 全资子公司
合计 23.17
日起 1-3 年或按照银行担保协议执行，可在担保额度和担保期限以内循环使用。
营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保
的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审
议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
交董事会、股东会审议。
担保需经公司董事会及股东会审议。
（具体内容详见 2026 年 7 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 披露的《新疆
冠农股份有限公司关于 2026 年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2026-033）
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上述事项已经公司八届十六次董事会审议通过，现提交公司 2026 年第二次临时股
东会，请各位股东审议。
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议案二：
关于 2026 年度开展套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
为规避新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营中产品、原料价格及汇
率的波动风险，实现稳健经营，2026 年度，公司及子公司拟开展与公司生产经营相关的
棉花、白糖、玉米、棉粕（豆粕、菜粕）、棉油（豆油、棕榈油）等产品、原料及相关品
种和因进出口业务产生的外汇汇率的套期保值业务。
公司及子公司 2026 年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利
金上限不超过 5.783 亿元，其中：商品类衍生业务不超过 5.523 亿元，外汇类衍生业务
不超过 0.26 亿元。有效期内该额度可循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值
不超过 19.37 亿元。使用期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。有效期为自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。授权
公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。
（具体内容详见 2026 年 7 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 披露的《新疆
冠农股份有限公司关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》，公告编号：临 2026-034）
上述事项已经公司八届十六次董事会审议通过，现提交公司 2026 年第二次临时股
东会，请各位股东审议。
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