证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议于 2026 年 7 月 27 日下午 2:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠
城广场 417 会议室召开，会议通知于 2026 年 7 月 24 日通过电子邮件方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长史惠芳女
士主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，同意公
司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行
现金管理，上述投资额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。董事会授权总经理在上述额
度内行使决策权并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体组织实施和跟踪
管理。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司及子公司的外汇套期保值业务，建立有效的风险防范机制，实
现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《外汇
套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟
使用不超过人民币 12,000 万元或其他等值外币与具有相关业务经营资质的银行
等金融机构开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限低于
公司最近一期经审计净利润的 50%，拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述
产品的组合。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度
在期限内可循环滚动使用，并授权总经理在上述授权额度范围和审批期限内根
据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施相关事宜。如单笔交易的
存续期超过了决议的有效期，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时。公司编
制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案
一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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