证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2026-033
四川六九一二通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
于 2026 年 7 月 23 日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会
第十六次会议的通知，会议于 2026 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均
亲自出席。其中董事蒋家德先生、姜珂先生、吴宏钢先生、万磊先生、周
道华先生、独立董事李子扬先生、独立董事余广鵾先生、独立董事文光俊
先生分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
经审议，董事会认为：本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于
进一步拓展市场，增强客户粘性与综合竞争力，对公司未来经营发展具有
积极深远影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项在董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的
全体董事一致通过。
三、备查文件
特此公告。
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