新疆交通建设集团股份有限公司
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事专门会议第九次会议于 2026 年 7 月 26 日召开，本次会议已于 2026 年 7 月 23
日以通讯方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事刘涛先生
担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独
立董事 4 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和
《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经核查，我们认为：本次增加预计与关联方发生的日常关联交易均为公司生
产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东合法利益的
情形。
我们同意公司将《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司
董事会审议。
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事：刘涛、李薇、刘霞、贾光智
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