股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-047
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事
会第五次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 7 月 22 日以专人及
发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 7 月 27 日以现场
会议方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事
件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会选举陈文琢先生为公司董事长，任期自本次董事会决议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司于 7 月 27 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举陈文
琢先生、常国兴先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》
《公
司章程》
《公司董事会专门委员会工作规则》
，需对公司董事会下设的
三个专门委员会成员进行调整，调整后情况如下：
主任委员：陈文琢
委 员：梁志刚 余英武 王伟平 付明月 王洪亮
郭文亮 常国兴
主任委员：肖 军
委 员：王伟平 付明月
主任委员：文守逊
委 员：王占成 付明月 王洪亮 薛 飞
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
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