证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-060
山东邦基科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开2026
年第二次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，并于2026年7月27日召开第三
届董事会第二次会议完成了公司管理层的换届选举工作，具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
鉴于公司董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由
公司董事长王由成先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董
事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
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