证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2026-036
山东齐鲁华信实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和
国公司法》《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关
部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 41 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
同意股数 18,980,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
选第五
届董事
会独立
董事的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：靳明明、徐格格
（三）结论性意见
本所律师认为，除本次股东会《延期通知》系提前一个交易日公告外，公司
董事会已按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定召集本次股东会，本次股东会的召开时间、地点及会议内容与《会议通知》
所载明的相关内容一致，本次股东会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵春旭 独立董事 任命 2026 年 7 月 2026 年第一次临 审议通过
孙国茂 独立董事 离任 2026 年 7 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
次临时股东会的法律意见书
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