证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-064
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司投资新建二期建设项目的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司投资新建二期建设项目的公告》（公告
编号：2026-065）。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》
胜业电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
