证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2026-033
浙江金洲管道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于2026年07月27日下午14:00以通讯方式召开。会议通知于2026年07月23日
以微信方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长李云南先生主
持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。
聘任马锐先生、韩志诚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起计算至第八届董事会届满之日止。
马锐先生、韩志诚先生的简历详见《关于聘任公司副总经理的公告》，该公
告与本决议同日刊登的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。
三、备查文件
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
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