证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-043
河南神火煤电股份有限公司
董事会第十届四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届
四次会议于 2026 年 7 月 24 日以现场出席和视频出席相结合的方式召
开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司
本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生召集和主
持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026 年 7 月 14 日分别以专
人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席
董事九名，实际出席董事九名（独立董事王生龙先生视频出席，其余
董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2026 年
半年度报告》全文及摘要。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议以三票
同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度报告》全
文及摘要（公告编号：2026-044）。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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