证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-059
山东邦基科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日以现场加
通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议。会议通知于2026年7月22日以电子
通讯的方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。
会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任张洪超先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案在提交董事会审议
前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任初雪涛先生、朱冠旭先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会
届满。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案在提交董事会审议
前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任罗晓女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案在提交董事会审议
前，已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任徐铭晗女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会届满。
此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案在提交董事会审议
前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
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