证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-058
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司的日常生产经营资金需求，公司控股股东广西天福投资有限公司（以下
简称“天福投资”）拟向公司提供无息借款，借款额度不超过人民币2亿元，
期限自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过之日起不超过12个月。公
司可根据实际情况在前述借款期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就
本次借款无需提供任何形式的担保。
关规定，天福投资为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。
过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。关联董事聂
蓉、谭天回避表决，其余 4 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提
交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致
同意将该项议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定：关联人向上市公
司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可以
按照相关规定向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。经公司申请，深
圳证券交易所同意本次关联交易事项豁免提交股东会审议。
重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广西天福投资有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：灵川县桂建路二号（505室）
法定代表人：谭政
注册资本：5019万元人民币
成立日期：2011-07-27
经营范围：投资管理与资产管理；股权投资；经济与商务咨询服务；科技
园的开发建设；科技园投资、物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：谭政先生持股81.07%，谭天先生持股18.93%，谭政先生与谭天
先生系父子关系。
制人谭政先生、聂蓉女士、谭天先生为一致行动人。
三、关联交易主要内容
出借方（甲方）：广西天福投资有限公司
借款方（乙方）：北京声迅电子股份有限公司
方可分次提款、分次归还，任一时刻乙方未偿还本金余额不得超过人民币2亿元。
过12个月（即2026年7月27日至2027年7月26日）。
建设款、支付投资并购款等合法经营用途。
全额或部分归还借款本金。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东为公司及其控股子公司提供借款，旨在满足公司业务经营和
日常流动资金的需要，同时体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心，有
利于提高公司融资效率，缓解资金压力，调整公司融资结构，进一步提高公司
的抗风险能力。本次借款事项无需公司提供任何担保，不会对公司的财务状
况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与该关联人累计已发
生的各类关联交易的总金额为 0 元。
六、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议
公司于 2026年7月27日召开 2026年第二次独立董事专门会议，独立董事一
致同意将《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》提交公司
董事会审议。
公司独立董事认为：控股股东向公司及其控股子公司提供无息借款，有利
于保障公司日常经营资金需求，优化整体资金结构，体现了控股股东对上市公
司的支持，有利于公司长远稳健发展，交易定价合理、公允，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不
会影响公司独立性，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会
公司于2026年7月27日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于
控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，经审议，董事会同意公司控股
股东向公司及其控股子公司提供无息借款暨关联交易事项，本次关联交易事项
是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，有利于提高公司经营效率，降
低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
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