证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-028
中航机载系统股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年
生由于工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董
事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，
刘爱义先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据相关规定，其
辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在 是否存在
原定任期 离任 上市公司及 未履行完 未履行完
姓名 离任职务 离任时间
到期日 原因 其控股子公 毕的公开 毕的增持
司任职 承诺 承诺
董事、董事会提
名委员会委员、 2026 年 7 2026 年 12 工作
刘爱义 否 否 否
董事会薪酬与考 月 27 日 月 25 日 调整
核委员会委员
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章
程》及相关规定，刘爱义先生的离任不会导致公司董事会人数低于法
定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。截
至本公告披露日，刘爱义先生已按照相关规定做好工作交接，后续公
司将按照法定程序补选董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会
委员。
刘爱义先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董
事会对刘爱义先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
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