上市公司独立董事提名人声明与承诺
提名人广州延丰数字科技有限公司现就提名 魏雯丽为浙江步森服饰股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江步森股份股
份有限公司第七届董事会独 立董事候选人 (参 见该独立董事候选人声明)。 本次提名是
在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全部兼职 、有无重大失信等
不 良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规 、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ,具
体声明并承诺如下事项 :
一、被提名人 已经通过浙江步森服饰股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独
立董事专 门会议资格审查 ,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履
职情形的密切关系 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二、被提名人不存在 《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公
司董事的情形 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三、被提名人符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业
务规则规定的独立董事任职资格和条件 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
五、被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如 有 )。
□ 是 口 否
如否 ,请 详细说明 :
六、被提名人担任独立董事不会违反 《中华人民共和国公务员法》的相关规定 。
□ 是 口 否
如否 ,请 详细说明:被 提名人魏雯丽女士 尚未取得独立董事资格证书 ,承 诺参加最
近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 。
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 《关于规范中管干部辞去公职或
者退 (离 )休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
八 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部 《关于进一步规范党政领导干
部在企业兼职 (任 职 ) 问题的意见》的相关规定 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
九 、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部 《关于加强高
等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
十 、被提名人担任独立董事不会违反中国人 民银行 《
股份制商业银行独立董事和外
部监事制度指引》的相关规定 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
十一 、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会 《证券基金经 营机构董事 、监事、
高级管理人 员及 从 业 人 员监 督管理 办法 》 的相 关规 定 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
十 二 、被 提名人担任独 立 董事不会违反 《银 行 业金 融机 构 董事 (理 事 )和 高级 管 理
人 员任 职 资格 管理办法 》 的相关规 定 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
十 三 、被提名 人担任独 立 董事 不会违反 《保 险公 司董事 、监 事和 高级管 理人 员任 职
资格 管理规 定 》 《保 险机 构独 立 董事 管 理办法 》 的相 关规 定 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
十 四 、被提 名人担任 独 立 董事 不会 违反 其他法律 、行政法规 、部 门规 章 、规 范性文
件和深圳 证 券 交 易所 业 务规 则等对 于独 立 董事任 职 资格 的相关规 定 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
十五 、被 提名人 具备上 市公 司运作相 关 的基本 知识 ,熟 悉相 关法律 、行政法规 、部
门规 章 、规 范性文件及 深圳 证 券 交 易所业务规 则 ,具 有 五年 以上法 律 、经 济 、管理 、会
计 、财 务或者其他 履行独 立 董事职 责所 必 需 的 工 作经验 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
十六 、 以会 计 专 业 人 士 被 提名 的 ,被 提 名 人 至 少具备注 册会 计 师 资格 ,或 具有 会
计 、审计或者财 务管理专 业 的高级职称 、副教授或 以上 职称 、博 士 学位 ,或 具有经济 管
理方 面 高级职称 且在 会计 、 审计或者财务 管理等 专 业 岗位有 五年 以上全 职 工 作 经验 。
□ 是 □ 否 口 不适用
如否 ,请 详细说明 :
十七 、被提名人及其直系亲属 、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司 己发行股份 l%以 上 的股东 ,
也不是上市公司前十名股东中自然人股东 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
十九 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司 已发行股份 sO/o以 上 的股东
任职 ,也 不在上市公司前五名股东任职 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二十 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东 、实际控制人的附属企业任职 。
曰 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东 、实际控制人或者其各 自的附属企业提
供财务 、法律 、咨询 、保荐等服务的人员 ,包 括但不限于提供服务的中介机构的项 目组
全体人员 、各级复核人员 、在报告上签字的人员 、合伙人 、董事 、高级管理人员及主要
负责人 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东 、实际控制人或者其各 自的附属企业不
存在重大业务往来 ,也 不在有重大业务往来的单位及其控股股东 、实际控制人任职 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说 明 :
二 十 三 、被提 名人在 最近十 二 个 月 内不具有第 十七 项 至 第 二 十 二 项所 列任 一 种情 形 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十 四 、被提 名人 不是被 中国证 监会采取 不得担任 上 市公司董事 、监 事 、高级管理
人 员 的证券 市场禁入措施 ,且 期 限 尚未届满 的人 员 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十 五 、被 提名人 不是被 证 券 交 易场所 公开认 定不适合 担任 上 市公 司董事 、监 事和
高级管理人 员 ,且 期 限 尚未届满 的人 员 。
曰 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十六 、被 提名人不 是最近 三 十六个 月 内因证券 期货犯 罪 ,受 到 司法机 关刑事处 罚
或者 中 国证监会 行政处 罚 的人 员 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十七 、被 提名人 不是 因涉嫌 证 券 期货违法犯 罪 ,被 中 国证监会 立 案 调查或者被 司
法机 关 立 案侦 查 , 尚未有 明确 结论 意见 的人 员 。
口 是 □ 否
如 否 ,请 详细 说 明 :
二 十 八 、被提 名人 最近 三 十六 月未受 到 证 券 交 易所 公开谴 责或 者 三 次 以上通 报批评 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细 说 明 :
二十九 、被提名人不存在重大失信等不 良记录 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三十 、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲 自出席也不委托其他
董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务 ,未 满十二个月的人员 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三十一 、包括本次提名的公司在 内,被 提名人担任独立董事的境 内上市公司数量不
超过三家 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
三十二 、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 。
口 是 □ 否
如否 ,请 详细说明 :
提名人郑重承诺 :
一 、本提名人保证上迹声明真实 、准确 、完整 ,没 有虚假记载 、误导性陈逃
或重大遗漏 ;否 则 ,本 提名人愿意承担 由此引起的法律责任和接受深圳证 券交易
所的 自律监管措施或纪律处分 。
二、
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业 务
专 区录入 、报送给深圳证券交 易所或对外公告 ,董 事会秘书的上逃行为视 同为本
提名人行为 ,由 本提名人承担相应的法律责任 。
三、
被提名人担任独立董事 期 间 ,如 出现不符合独立性要求及独立董 事任职
资格情形 的 ,本提名人将及时 向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董
事职务 。
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提名人 :
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