证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2026-041
博众精工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时会
议于 2026 年 7 月 24 日以现场结合通讯的方式在总部大楼会议室召开。本次会议的通知
于 2026 年 7 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事
法》（以下简称“《公司法》”）和《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年、2024 年、2026 年限制性股票激励计划授
予价格的议案》
经审议，董事会认为：因已实施完成了 2025 年年度权益分派方案，根据《2023 年
限制性股票激励计划》、《2024 年限制性股票激励计划》及《2026 年限制性股票激励
计划》相关规定， 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 5.95 元/股调整为 5.80 元/
股，2024 年限制性股票激励计划授予价格由 12.29 元/股调整为 12.14 元/股，2026 年
限制性股票激励计划授予价格由 36.34 元/股调整为 36.19 元/股，该事项符合相关规定
要求。
董事蒋健、余军为相关激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
经审议，董事会认为：本激励计划首次授予的部分激励对象存在离职情形，对应的
已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。公司本次作废处理部分限制性股票
符合《股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相
关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。公司本次作废处理部分限制性股
票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定
性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
表决结果：同意票 8 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划已进入第二个归属期且第
二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年年度股东会的授权，同意公司按照激
励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。本次符合归属条件的激励
对象共计 159 名，可归属的限制性股票数量为 120.325 万股。
董事蒋健、余军为本次激励计划授予激励对象，回避该议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》
经审议，董事会认为：本次公司部分募投项目增加实施主体及实施地点，是从公司
业务发展的实际需要出发，有利于募投项目的顺利进行，未改变募集资金投资项目的投
向和项目实施内容，符合公司的整体发展战略，有利于资源合理配置，提高募集资金使
用效益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对
募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司董事会
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