证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2026-034
河南太龙药业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十一次会议于 2026 年 7 月 24 日在公司一楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。经第十届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议
通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中
副董事长李景亮先生、董事陈金阁女士、独立董事刘玉敏女士以通讯
方式出席。会议由副董事长李景亮先生召集并主持。会议的召集、召
开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长及变更法定代表人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈四
良先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，董事
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会授权公司业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。
（二）审议通过《关于补选董事会战略与发展委员会委员的议案》
公司董事会同意补选陈四良先生为公司第十届董事会战略与发
展委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后，董事会战
略与发展委员会成员情况如下：
主任委员（召集人）：陈四良
委员：李景亮、罗剑超
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于董事长辞职暨选举董事长、变更法定代表人、补选
董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-035）。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
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