证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2026-034
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知和材料已于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。
会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会
议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等有关法律、法规及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制
性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票
期权行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-035）。
（二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销
部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销
部分股票期权的公告》（公告编号：2026-036）。
（三）审议通过了《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分
股票期权的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格、股票
期权行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-035）。
（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》中激励对象因离职而不符
合激励条件，公司将对其已授予但不符合解除限售条件的限制性股票进行回购
注销。根据公司注册资本和股份总数减少的情况，公司对《公司章程》的部分
条款进行相应修订。
上述变更注册资本及修订《公司章程》事项已经公司 2025 年第一次临时股
东大会授权，无需提交公司股东会审议。根据股东会授权，公司管理层及其授
权人士将办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编
号：2026-038）。
（五）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-039）。
特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
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