证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2026-033
博迈科海洋工程股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博
迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2026 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出。
（三）本次会议于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应当出席董事 9 人，实际现场出席董事 8 人，独立董事陆建忠先
生因个人原因以通讯方式参加本次会议，并委托独立董事彭元正先生代为签署相
关文件。
（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2026 年半年度财务报告》。
董事会认为：公司 2026 年半年度财务报告的出具符合相关法律法规和公司
制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘
要》。
董事会认为：公司出具的 2026 年半年度报告及其摘要符合相关法律法规和
公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际发展和
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于计提 2026 年半年度资产减值准备及预计负债的议案》。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，
结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客
观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法
律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于计提 2026 年半年度资产减值准备及预计负债的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》。
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的
资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司 2026 年
度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计
工作要求。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。
董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规
及规范性文件，结合自身实际情况，对《博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘
书工作细则》
《博迈科海洋工程股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
的部分条款进行了修订完善，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于
保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法
律法规和公司制度的规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求制定，
变更后的会计政策符合监管部门的相关规定，决策程序合法依规，变更后的会计
政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会认为：本次董事会审议的第四项议案须提交公司 2026 年第二次临时
股东会审议。董事会召集公司 2026 年第二次临时股东会的议案和程序符合《公
司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博
迈科海洋工程股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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