证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-090
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于拟增加经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月
订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会并以
特别决议方式审议通过。现将具体情况公告如下：
一、拟增加经营范围情况
根据公司经营和实际治理需要，公司拟调整经营范围。具体如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
经依法登记，公司的经营范围为：许可项目： 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：
包装装潢印刷品印刷；饮料生产；食品销售 包装装潢印刷品印刷；饮料生产；食品销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。一般项目： 门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
金属包装容器及材料制造；金属包装容器及 金属包装容器及材料制造；金属包装容器及
材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除许可业 技术交流、技术转让、技术推广；机械设备
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 研发；新材料技术研发；非居住房地产租赁；
制的项目）。 以自有资金从事投资活动；企业总部管理
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述变
更以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
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序
修订前 修订后
号
第八条 代表公司执行公司事务的董事，为公 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
司的法定代表人，同时担任董事长职务。董事 的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
起三十日内确定新的法定代表人。 日内确定新的法定代表人。
法定代表人的职权如下： 法定代表人的职权如下：
（一）对外代表公司签署法律性文件资 （一）对外代表公司签署法律性文件资
料； 料；
（二）代表公司签署合同； （二）代表公司签署合同；
（三）代表公司签署公司发行的股票、债 （三）代表公司签署公司发行的股票、债
券； 券；
权。 权。
法定代表人以公司名义从事的民事活动， 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。 其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的 本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的， 法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。法定代表人执行职务后 由公司承担民事责任。法定代表人执行职务后
给他人造成损害公司已经承担民事责任的，依 给他人造成损害公司已经承担民事责任的，依
据法律法规或依据法定代表人违反本章程规 据法律法规或依据法定代表人违反本章程规
定的职权范围且存在过错的，公司可以向法定 定的职权范围且存在过错的，公司可以向法定
代表人追偿。 代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利与义务关系的具有法律约束力的文件， 间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、实际控制人、股东、董事、高级管理 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总 东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
司，公司可以起诉股东、董事、总经理和高级 诉股东、董事和高级管理人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
责人。 责人及经公司董事会确认的其他人员。
第十二条 公司根据 中国共产党章 程的规
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
许可项目：包装装潢印刷品印刷；饮料生产； 许可项目：包装装潢印刷品印刷；饮料生产；
食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门 食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
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关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目： 关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：
金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材 金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材
料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外， 术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 新材料技术研发；非居住房地产租赁；以自
目）。 有资金从事投资活动；企业总部管理（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
应当支付相同价额。 相同价额。
第十九条 公司股份总数为 109,849.5710 万 第二十条 公司股份总数为 109,849.5710 万
股。 股，全部为人民币普通股。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激
（三）将股份用于员工持股计划或股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（四）股东因对股东会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 份的活动。
份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
（三）法律、行政法规和中国证监会认可 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
的其他方式。 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
公司因本章程第二十四条第一款第（三） 进行。
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
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公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章
程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三 当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
分之二以上董事出席的董事会会议决议。 议。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
质权的标的。 质权的标的。
第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
股票不受 6 个月时间限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、高级管理人员和自然人股 前款所称董事、高级管理人员和自然人股
包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账
户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。 提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十五条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其持有的股份份额获得股利和 （一）依照其持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求、召集、主持、参加或者
委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表
决权； 决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
或者质询； 或者质询；
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制公司及全资子公司的章 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
决议、财务会计报告、债券持有人名册； 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 簿、会计凭证；
的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有
（七）对股东会做出的公司合并、分立决 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会做出的公司合并、分立决
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（八）法律、行政法规、部门规章或本章 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
程规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
除上述权利外，连续一百八十日以上单独 程规定的其他权利。
或者合计持有公司百分之三以上股份的股东
有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计
凭证。
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法
件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
予以提供。
第三十八条 审计委员会以外的董事、高级管 第三十九条 审计委员会成员以外的董事、高
理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法
者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连
的股东有权书面请求审计委员会向人民法院 份的股东有权书面请求审计委员会向人民法
提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违 院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时
反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司 违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民 司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会
法院提起诉讼。 向人民法院提起诉讼。
审计委员会、董事会收到前款规定的股东 审计委员会、董事会收到前款规定的股东
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不 日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不
立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的 的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的
规定向人民法院提起诉讼。 规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、高级管理人员执 公司全资子公司的董事、监事、高级管理
行职务违反法律、行政法规或者公司章程的规 人员执行职务违反法律、行政法规或者公司章
定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全 程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯
资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以 公司全资子公司合法权益造成损失的，连续
上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份
以依照本条前三款规定书面请求全资子公司 的股东可以依照本条前三款规定书面请求全
的董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的 资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉
名义直接向人民法院提起诉讼。 讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
第四十条 公司股东承担下列义务： 第四十一条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳
股金； 股款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得 （三）除法律、法规规定的情形外，不得
退股； 退股；
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（四）不得滥用股东权利损害公司或者其 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股 股东有限责任损害公司债权人的利益；
东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 （五）法律、行政法规及本章程规定应当
失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用 承担的其他义务。
公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
（五）法律、行政法规及本章程规定应当 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利
承担的其他义务。 益的，应当对公司债务承担连带责任。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利
益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当
第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当
依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易
所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司
所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。
利益。
第四十六条 股东会是公司的权力机构，依法 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股
行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董 （一）选举和更换非由职工代表担任的董
事，决定有关董事的报酬事项； 事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出 （四）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算或 （六）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业
务的会计师事务所作出决议； 务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准本章程第四十七条规定的 （九）审议批准本章程规定的担保事项；
担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大
（十）审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 事项；
事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事
（十一）审议批准变更募集资金用途事 项；
项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计
（十二）审议股权激励计划和员工持股计 划；
划； （十三）审议本章程规定的交易事项；
（十三）审议本章程第四十八条规定的交 （十四）审议本章程规定的关联交易事
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易事项； 项；
（十四）审议本章程第四十九条规定的关 （十五）公司年度股东会可以授权董事会
联交易事项； 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
（十五）公司年度股东会可以授权董事会 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二
决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日
三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 失效；
十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
失效； 或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 股东会可以授权董事会对发行公司债券
或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 作出决议。
上述股东会的职权不得通过授权的形式 除法律、行政法规、中国证监会规定或证
由董事会或其他机构和个人代为行使。 券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权
不得通过授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第四十七条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股
东会审议通过： 东会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 担保总额，超过本公司最近一期经审计净资产
以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）为资产负债率超过 70%的担保对 （二）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（三）单笔担保额超过最近一期经审计净 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计 （四）最近十二个月内担保金额累计计算
计算原则，担保金额超过公司最近一期经审计 超过公司最近一期经审计总资产 30％的担
总资产 30％的担保； 保；
（五）本公司及本公司控股子公司的对外 （五）本公司及本公司控股子公司的对外
以后提供的任何担保； 的 30%以后提供的任何担保；
（六）对股东、实际控制人以及其他关联 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
人提供的担保； 供的担保；
（七）法律、法规、章程、规范性文件规 （七）法律、法规、本章程、规范性文件
定的其他担保。 规定的其他担保。
股东会审议前款第（四）项担保事项时， 股东会审议前款第（四）项担保事项时，
必须经出席会议的股东所持表决权的三分之 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。 二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人以及其 股东会在审议为股东、实际控制人及其关
他关联人提供的担保事项时，该股东或者受该 联人提供的担保事项时，该股东或者受该实际
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
该项表决由出席股东会的其他股东所持表决 表决由出席股东会的其他股东所持表决权的
权的过半数通过。 过半数通过。
第四十八条 公司发生的交易（提供担保、受 第四十九条 公司发生的交易（提供担保、受
达到下列标准之一的，应当提交股东会审议： 达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
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（一）交易涉及的资产总额占公司最近一 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的
资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者作为计算数据； 者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净
额占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉 以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以 及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准； 较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会 （三）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占上市公司最近一个 计年度相关的营业收入占上市公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝 会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
对金额超过 5000 万元； 对金额超过 5000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会 （四）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占上市公司最近一个会 计年度相关的净利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500 万元； 额超过 500 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费 （五）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5000 万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（六）交易产生的利润占上市公司最近一 （六）交易产生的利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 500 万元。 对金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
计算。 计算。
公司发生的交易仅达到上述第（四）项或 公司发生的交易仅达到上述第（四）项或
第（六）项标准，且公司最近一个会计年度每 第（六）项标准，且公司最近一个会计年度每
股收益的绝对值低于 0.05 元的，可以免于提 股收益的绝对值低于 0.05 元的，可以免于提
交股东会审议。 交股东会审议。
前款所称“交易” 包括下列事项： 前款所称“交易” 包括下列事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、 （二）对外投资（含委托理财、对子公司
对子公司投资等）； 投资等）；
（三）提供财务资助； （三）提供财务资助（含委托贷款等）；
（四）提供担保； （四）提供担保（含对控股子公司担保
（五）租入或者租出资产； 等）；
（六）委托或者受托管理资产和业务； （五）租入或者租出资产；
（七）赠与或者受赠资产； （六）委托或者受托管理资产和业务；
（八）债权、债务重组； （七）赠与或者受赠资产；
（九）研究与开发项目的转移； （八）债权、债务重组；
（十）签订许可协议； （九）研究与开发项目的转移；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、 （十）签订许可协议；
优先认缴出资权利等）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、
（十二）法律、法规、规范性文件或交易 优先认缴出资权利等）；
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所认定的其他交易。 （十二）法律、法规、规范性文件或交易
上述购买或者出售资产，不包括购买原材 所认定的其他交易。
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 上述购买或者出售资产，不包括购买原材
常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产 料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日
置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为， 常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产
仍包括在内。 置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，
仍包括在内。
第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实 第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
或者本章程所定人数的 2/3 时； 或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补亏损达到实收股本总额 （二）公司未弥补亏损达到实收股本总额
的 1/3 时； 的 1/3 时；
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）1/2 以上独立董事提议召开时； （六）过半数独立董事提议召开时；
（七）法律、行政法规、部门规章或本章 （七）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计 第六十二条 公司召开股东会，董事会、审计
委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股 委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股
份的股东有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案 东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的 两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的
内容。但临时提案违反法律、行政法规或者公 内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临
司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的 时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规
除外。 定，或者不属于股东会职权范围的除外。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明 会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明
的提案或增加新的提案。 的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本章程第 股东会通知中未列明或不符合本章程规
六十条规定的提案，股东会不得进行表决并作 定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
出决议。
第六十三条 股东会的通知包括以下内容： 第六十四条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明，全体股东均有 （三）以明显的文字说明，全体股东均有
权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会 权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东； 东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记 （四）有权出席股东会股东的股权登记
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日； 日；
（五）会务常设联系人姓名、电话号码； （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。 程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整 股东会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项 披露所有提案的全部具体内容。
需要独立董事发表意见的，发布股东会通知或 股东会网络或其他方式投票的开始时间，
补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并
由。 不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结
股东会网络或其他方式投票的开始时间， 束 时间 不得 早 于现 场股 东会 结 束当 日下 午
不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并 3:00。
不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
束 时间 不得 早 于现 场股 东会 结 束当 日下午 不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。
第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应出 第六十九条 个人股东亲自出席会议的，应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席 证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 人有效身份证件、股东授权委托书。
委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表
人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 定代表人依法出具的书面授权委托书。
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
第七十二条 出席会议人员的会议登记册由 第七十三条 出席会议人员的会议登记册由
公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员
持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人 代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或
姓名（或单位名称）等事项。 单位名称）等事项。
第七十五条 股东会由董事长主持，董事长不 第七十六条 股东会由董事长主持，董事长不
能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事 能履行职务或者不履行职务时，由副董事长
共同推举的一名董事主持。 （公司有两位或者两位以上副董事长的，由
审计委员会自行召集的股东会，由审计委 过半数的董事共同推举的副董事长主持）主
员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务
成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委
股东自行召集的股东会，由召集人或其推 员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
举代表主持。 职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会
召开股东会时，会议主持人违反议事规则 成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会 股东自行召集的股东会，由召集人或其推
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有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一 举代表主持。
人担任会议主持人，继续开会。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则
使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会
有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。
第七十六条 公司制定股东会议事规则，详细 第七十七条 公司制定股东会议事规则，详细
规定股东会的召开和表决程序，包括通知、登 规定股东会的召集、召开和表决程序，包括通
记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣 知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结
布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公 果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签
告等内容，以及股东会对董事会的授权原则， 署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权
授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为 原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则
本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。 应作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会
批准。
第八十一条 召集人应当保证会议记录内容 第八十二条 召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会 真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、
秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应
的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方 席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及
式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存
第八十四条 下列事项由股东会以普通决议 第八十五条 下列事项由股东会以普通决议
通过： 通过：
（一）董事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
方法； 任免；
（四）除法律、行政法规或本章程规定应 （四）董事会成员的报酬和支付方法；
当以特别决议通过以外的其他事项。 （五）除法律、行政法规或本章程规定应
当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十五条 下列事项由股东会以特别决议 第八十六条 下列事项由股东会以特别决议
通过： 通过：
（一）公司增加或减少注册资本、发行任 （一）公司增加或减少注册资本；
何种类股票金额其他类似证券； （二）公司的分立、分拆 、 合并、解散
（二）公司的分立、分拆 、合并、解散 和清算；
和清算； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资 产 30%的；
产 30%的； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，
（六）法律、行政法规或本章程规定的， 以及股东会以普通决议认定会对公司产生重
以及股东会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
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大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十七条 股东会审议有关关联交易事项 第八十八条 股东会审议有关关联交易事项
时，关联股东不应当参与该关联事项的投票表 时，关联股东不应当参与该关联事项的投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效 决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效
表决总数；股东会决议的公告应当充分说明非 表决总数；股东会决议的公告应当充分说明非
关联股东的表决情况。 关联股东的表决情况。
在股东会对关联交易事项审议完毕且进 股东会审议关联交易事项时，应当遵守国
行表决前，关联股东应向会议主持人提出回 家有关法律、法规的规定，与该关联事项有
避申请并由会议主持人向大会宣布。在对关 关联关系的股东可以出席股东会，并可以依
联交易事项进行表决时，关联股东不得就该 照会议程序向到会股东阐明其观点，但在投
事项进行投票，并且由出席会议的审计委员 票表决时必须回避。
会委员予以监督。在股东会对关联交易事项 股东会对关联交易事项作出的决议必须
审议完毕且进行表决前，出席会议的非关联 经出席股东会的非关联股东所持表决权的过
股东（包括代理人）、审计委员会委员有权 半数以上通过，方为有效。关联股东的回避
向会议主持人提出关联股东回避该项表决的 和表决程序应当载入会议记录。
要求并说明理由，被要求回避的关联股东对
回避要求无异议的，在该项表决时不得进行
投票；如被要求回避的股东认为其不是关联
股东不需履行回避程序的，应向股东会说明
理由，被要求回避的股东被确定为关联股东
的，在该项表决时不得进行投票。如有上述
情形的，股东会会议记录人员应在会议记录
中详细记录上述情形。
第九十条 董事候选人名单以提案的方式提 第九十一条 董事候选人名单以提案的方式
请股东会决议。 提请股东会决议。
董事提名的方式和程序为： 董事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增 （一）董事会换届改选或者现任董事会增
补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公 补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公
司已发行有表决权股份总数 1%以上的股东可 司已发行有表决权股份总数 1%以上的股东可
以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董 以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董
事候选人或者增补董事的候选人； 事候选人或者增补董事的候选人；
（二）独立董事候选人由现任董事会、单 （二）独立董事候选人由现任董事会、单
独或合计持有公司已发行有表决权股份总数 独或合计持有公司已发行有表决权股份总数
机构可以公开请求股东委托其代为行使提名 机构可以公开请求股东委托其代为行使提名
独立董事的权利。前述提名人不得提名与其存 独立董事的权利。前述提名人不得提名与其存
在利害关系的人员或者有其他可能影响独立 在利害关系的人员或者有其他可能影响独立
履职情形的关系密切人员作为独立董事候选 履职情形的关系密切人员作为独立董事候选
人； 人；
（三）由职工代表担任的董事候选人由公 （三）由职工代表担任的董事候选人由公
司职工代表大会民主选举产生； 司职工代表大会民主选举产生；
（四）股东提名董事、独立董事时，应当 （四）股东提名董事、独立董事时，应当
在股东会召开十日前，将书面提案、提名候选 在股东会召开十日前，将书面提案、提名候选
人的详细资料、候选人的声明和承诺提交董事 人的详细资料、候选人的声明和承诺提交董事
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会。 会。
（五）股东提名的董事候选人，由现任董 （五）股东提名的董事候选人，由现任董
事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。 事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。
公司单一股东及其一致行动人拥有权益 公司单一股东及其一致行动人拥有权益
的股份比例在 30％及以上的，股东会就选举 的股份比例在 30％及以上的，股东会就选举
两名及以上董事进行表决时，应当实行累积投 两名及以上董事进行表决时，应当实行累积投
票制。选举两名以上独立董事的，应当实行累 票制。选举两名以上独立董事的，应当实行累
积投票制。 积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董 前款所称累积投票制是指股东会选举董
事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东公告候选董事的简历和基本情 会应当向股东公告候选董事的简历和基本情
况。 况。
股东会表决实行累积投票制应执行以下 股东会表决实行累积投票制应执行以下
原则： 原则：
（一）董事候选人数可以多于股东会拟选 （一）董事候选人数可以多于股东会拟选
人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过 人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过
股东会拟选董事人数，所分配票数的总和不能 股东会拟选董事人数，所分配票数的总和不能
超过股东拥有的投票数，否则该票作废； 超过股东拥有的投票数，否则该票作废；
（二）独立董事和非独立董事实行分开投 （二）独立董事和非独立董事实行分开投
票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票 票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票
数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事 数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事
人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董 人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董
事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权 事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权
取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟 取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟
选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向 选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向
公司的非独立董事候选人； 公司的非独立董事候选人；
（三）董事候选人根据得票多少的顺序确 （三）董事候选人根据得票多少的顺序确
定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数 定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数
必须超过出席股东会的股东（或股东代理人） 必须超过出席股东会的股东（或股东代理人）
所持股份总数的半数（不包含本数）。如当选 所持股份总数的半数（不包含本数）。
董事不足股东会拟选董事人数，应就缺额对所 （四）如当选董事不足股东会拟选董事人
有不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不 数，但已当选董事人数超过本章程规定的董
够者，由公司下次股东会补选。如二位以上董 事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下
事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制 次股东会上选举填补。如当选董事不足股东
只能由部分人士当选的，对该等得票相同的董 会拟选董事人数，且不足本章程规定的董事
事候选人需单独进行再次投票选举。 会成员人数三分之二以上时，则应对未当选
董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选
举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会
结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事
进行选举。
（五）如二位以上董事候选人的得票相
同，但由于拟选名额的限制只能由部分人士
当选的，对该等得票相同的董事候选人需单
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独进行第二轮投票选举。第二轮选举仍不能
决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。
若由此导致董事会成员不足本章程规定三分
之二以上时，则应在本次股东会结束后两个
月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第一百〇三条 公司董事为自然人，董事应具 第一百〇四条 公司董事为自然人，董事应具
备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保 备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保
证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。 证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。
董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的 董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的
权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握 权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握
作为董事应具备的相关知识。 作为董事应具备的相关知识。
有下列情形之一的，不能担任公司的董 有下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告 期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验
缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破
算完结之日起未逾三年； 算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照、责令关闭之日起未逾三年； 照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿被人民法院列为失信被执行人； 清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入 （六）被中国证监会处以证券市场禁入
处罚，期限未满的； 处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合 （七）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、高级管理人员等，期限 担任上市公司董事、高级管理人员等，期限
未满的； 未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定 （八）法律、行政法规或部门规章规定
的其他内容。 的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条
情形的，公司解除其职务。 情形的，公司解除其职务。
第一百〇四条 董事由股东会选举或更换，并 第一百〇五条 董事由股东会选举或更换，并
可在任期届满前由股东会解除其职务，每届任 可在任期届满前由股东会解除其职务，每届任
期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在 期三年。董事任期届满，可连选连任。
任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
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会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 履行董事职务。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
履行董事职务。 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百〇八条 董事可以在任期届满前提出 第一百〇九条 董事可以在任期届满前辞任。
辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职 董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 个交易日内披露有关情况。
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董
章程规定，履行董事职务。 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 章程规定，履行董事职务。
送达董事会时生效。
第一百〇九条 董事辞职生效或者任期届满， 删除
应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担
的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。董
事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束
后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他
义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事
关系在何种情况和条件下结束而定。公司收到
辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日
内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董
事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。
第一百一十条 公司建立董事离职管理制度， 第一百一十条 公司建立董事离职管理制度，
明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽 明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽
事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者 事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者
任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其 任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其
对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后 对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后
并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍 并不当然解除。董事对公司商业秘密保密的义
然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担 务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成
的责任，不因离任而免除或者终止。 为公开信息。其他义务的持续期间应当根据
公平原则决定，视事件发生与离任之间时间
的长短，以及与公司的关系在何种情况和条
件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而
应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-090
至少包括一名会计专业人士。 至少包括一名会计专业人士。
担任公司独立董事应当符合下列基本条 担任公司独立董事应当符合下列基本条
件： 件：
（一）根据法律、行政法规及本章程第一 （一）根据法律、行政法规及本章程有关
百零三条有关规定，具备担任上市公司董事的 规定，具备担任公司董事的资格；
资格； （二）符合本章程规定的独立性要求；
（二）符合本章程第一百一十八条规定的 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟
独立性要求； 悉相关法律法规和规则；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟 （四）具有五年以上履行独立董事职责所
悉相关法律法规和规则； 必需的法律、经济、会计、财务、管理等工作
（四）具有五年以上履行独立董事职责所 经验；
必需的法律、经济、会计、财务、管理等工作 （五）具有良好的个人品德，不存在重大
经验； 失信等不良记录；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
失信等不良记录； 证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、 件。
证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
件。
第一百一十八条 独立董事必须保持独立性。 第一百一十八条 独立董事必须保持独立性。
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员 （一）在公司或者其附属企业任职的人员
及其直系亲属（配偶、父母、子女）和主要社 及其直系亲属（配偶、父母、子女）和主要社
会关系； 会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （二）直接或间接持有公司已发行股份
东及其直系亲属； 东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 （三）在直接或间接持有公司已发行股份
位任职的人员及其直系亲属； 位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附 （四）在公司控股股东、实际控制人的附
属企业任职的人员及其配偶、父母、子女； 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为公司及其控股股东、实际控制人 （五）为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人； 理人员及主要负责人；
（六）与公司及其控股股东、实际控制人 （六）与公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人
员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员； 东、实际控制人任职的人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所 （七）最近十二个月内曾经具有前六项所
列情形之一的人员； 列情形之一的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、
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证券交易所业务规则中规定的不具有独立性 证券交易所业务规则中规定的不具有独立性
的其他人员。 的其他人员。
前款第（四）项、第（五）项及第（六） 前款第（四）项、第（五）项及第（六）
项中的公司控股股东、实际控制人的附属企 项中的公司控股股东、实际控制人的附属企
业，不包括根据《深圳证券交易所股票上市规 业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控
则》第 6.3.4 条规定，与公司不构成关联关系 制且按照相关规定未与公司构成关联关系的
的企业。 企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自 独立董事应当每年对独立性情况进行自
查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出
具专项意见，与年度报告同时披露。 具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百二十六条 独立董事应当向公司年度 删除
股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况
进行说明。年度述职报告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，
出席股东会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事
专门会议工作情况；
（三）对本章程第一百二十四条、第一百
四十九条、第一百五十条、第一百五十一条所
列事项进行审议和行使本章程第一百二十三
条第一款所列独立董事特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业
务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行
沟通的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情
况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司
发出年度股东会通知时披露。
第一百二十八条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百二十七条 董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 人，职工董事 1 人，除职工董事 中独立董事 3 人，职工董事 1 人，除职工董事
人。 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十九条 董事会行使下列职权： 第一百二十八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（五）制订公司增加或减少注册资本、发 （五）制订公司增加或减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
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（六）拟订公司重大收购、收购本公司股 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对 （七）在股东会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置、分 （八）决定公司内部管理机构的设置；
支机构的设置（包括全资子公司、分公司）； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会
（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或
和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向 （十）制订公司的基本管理制度；
股东会提交有关董事报酬的数额及方式的方 （十一）制订本章程的修改方案；
案； （十二）管理公司信息披露事项；
（十）制订公司的基本管理制度； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司
（十一）制订本章程的修改方案； 审计的会计师事务所；
（十二）管理公司信息披露事项； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司 查总经理的工作；
审计的会计师事务所； （十五）审议除需由股东会批准以外的担
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检 保事项，并且须经出席董事会会议的三分之二
查总经理的工作； 以上董事审议同意；
（十五）审议除需由股东会批准以外的担 （十六）依据公司年度股东会授权决定向
保事项，并且须经出席董事会会议的三分之二 特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元
以上董事审议同意； 且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
（十六）依据公司年度股东会授权决定向 票，该项授权在下一年度股东会召开日失效；
特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元 （十七）法律、行政法规、部门规章或本
且不超过最近一年末净资产百分之二十的股 章程授予的其他职权。
票，该项授权在下一年度股东会召开日失效；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。
第一百三十二条 董事会应当确定对外投资、 第一百三十一条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和
决策程序；公司对于重大投资项目应当组织有 决策程序；公司对于重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
股东会根据有关法律、行政法规及本章程的规 股东会根据有关法律、行政法规及本章程的规
程第四十八条所称交易的审批权限： 程所称交易的审批权限：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及 一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据； 高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产 （二）交易标的（如股权）涉及的资产
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净 额占 上市 公 司最 近一 期经 审 计净 资产的 净 额占 上市 公 司最 近一 期经 审 计净 资产 的
易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
的，以较高者为准； 的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会
计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对 计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对
金额超过 1000 万元； 金额超过 1000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个 （四）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额 年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额
超过 100 万元； 超过 100 万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和 （五）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％ 费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％
以上，且绝对金额超过 1000 万元； 以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个 （六）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对 会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对
金额超过 100 万元。 金额超过 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
计算。 计算。
交易定义见本章程第四十八条的规定。 上述授权与有关法律、法规、规范性文件
上述授权与有关法律、法规、规范性文件 不一致的，以法律、法规、规范性文件为准。
不一致的，以法律、法规、规范性文件为准。 交易金额达到本章程约定的范围，应经董事审
交易金额达到本章程第四十八条约定的范围， 议后提交股东会审议。
应经董事审议后提交股东会审议。
第一百三十四条 对于贷款事项，董事会有权 删除
在不超过上一年度末经审计总资产 50%的范
围内核定当年度贷款规模，以及在此规模内公
司以其资产为上述贷款提供担保的事项。董事
会于每年 4 月 30 日之前召开会议审议贷款事
项，对于发生在当年度贷款规模范围内的贷款
事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授
权董事长签署相关协议。
第一百三十五条 董事会设董事长 1 人，董事 删除
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十六条 董事长行使下列职权： 第一百三十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会会
会议； 议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
许可公司发行的其他有价证券； 许可公司发行的其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和应由公司 （四）签署董事会重要文件；
法定代表人签署的其他文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力
（五）行使法定代表人的职权； 的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规
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（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 定和公司利益的特别处置权，并在事后向公
的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 司董事会和股东会报告；
定和公司利益的特别处置权，并在事后向公 （六）董事会授予的其他职权。
司董事会和股东会报告； 未达到《深圳证券交易所股票上市规则》
（七）董事会授予的其他职权。 等规则及本章程规定应由董事会、股东会审
议之标准的交易、关联交易、对外捐赠等事
项，由公司董事长决定，董事长可在权限范
围内授权管理层。
第一百三十七条 董事长不能履行职务或者 第一百三十四条 公司副董事长协助董事长
不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
事履行职务。 的，由副董事长履行职务（公司有两位或者两
举的副董事长履行职务）；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同
推举一名董事履行职务。
第一百三十九条 有下列情形之一的，董事会 第一百三十六条 有下列情形之一的，董事会
应当召开临时会议： 应当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东 （一）代表十分之一以上表决权的股东
提议时； 提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）审计委员会提议时； （三）审计委员会提议时；
（四）董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；
（五）过半数独立董事提议时； （五）过半数独立董事提议时；
（六）总经理提议时； （六）本章程规定的其他情形。
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集 和主持董事会会议。
和主持董事会会议。 董事会召开临时董事会会议的通知方式
董事会召开临时董事会会议应以书面形 为：邮件、电话、传真、署名短信息或者专
式在会议召开 3 日前通知全体董事，但在特殊 人通知;通知时限为:不少于召开临时董事会
或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方 会议前 24 小时。
式召开临时董事会会议的除外。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上作出说
明。
第一百四十三条 董事会做出决议可采取填 第一百四十条 董事会做出决议可采取书面
写表决票的书面表决方式或举手表决方式。董 记名填写表决票的表决方式。董事会临时会议
事会临时会议在保障董事充分表达意见的前 在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传
提下，可以用传真、传签董事会决议草案、电 真、传签董事会决议草案、电话或视频会议等
话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参 方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
会董事签字。
第一百四十七条 董事会设立战略委员会、审 第一百四十四条 董事会设立战略委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会， 计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事 专门委员会成员均为 3 名，对董事会负责，依
会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提
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定。除战略委员会外，其他委员会独立董事应 交董事会审议决定。除战略委员会外，其他委
当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当 员会独立董事应当过半数并担任召集人。审计
为不在公司担任高级管理人员的董事，其中应 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人
至少有一名独立董事为会计专业人士并担任 员的董事，其中应至少有一名独立董事为会计
召集人。 专业人士并担任召集人，审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权。
第一百四十九条 公司董事会审计委员会负 第一百四十六条 公司董事会审计委员会负
责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内
外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审
计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会
审议： 审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的 （一）披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告； 财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的
会计师事务所； 会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人； （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会 （四）因会计准则变更以外的原因作出会
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更 计政策、会计估计变更或者重大会计差错更
正； 正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定 （五）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。 和本章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两 审计委员会每季度至少召开一次会议，两
名及以上成员提议，或者召集人认为有必要 名及以上成员提议，或者召集人认为有必要
时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有 时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有
三分之二以上成员出席方可举行。 三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会
成员的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记
录，出席会议的审计委员会成员应当在会议
记录上签名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百五十一条 公司董事会薪酬与考核委 第一百四十八条 公司董事会薪酬与考核委
员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索
出建议： 安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事
（一）董事、高级管理人员的薪酬； 会提出建议：
（二）制定或变更股权激励计划、员工持 （一）董事、高级管理人员的薪酬；
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成 （二）制定或变更股权激励计划、员工持
就； 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属 就；
子公司安排持股计划； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
（四）法律、行政法规、中国证监会规定 子公司安排持股计划；
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及本章程规定的其他事项。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采 及本章程规定的其他事项。
纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
由，并进行披露。 薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第一百五十二条 公司设总经理一名，由董事 第一百四十九条 公司设总经理一名，由董事
会聘任或者解聘。 会聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，由总经理提名并 公司设副总经理若干名，由总经理提名并
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书为公司高级管理人员。
第一百五十六条 总经理对董事会负责，行使 第一百五十三条 总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组 （一）主持公司的生产经营管理工作，组
织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资 （二）组织实施公司年度经营计划和投资
方案； 方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人； 经理、财务负责人；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任 （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任
或者解聘以外的负责管理人员； 或者解聘以外的管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩； （八）本章程和董事会授予的其他职权。
（九）本章程和董事会授予的其他职权。
第一百五十七条 公司发生的交易（提供担 删除
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
除外）达到下列标准之一的，应当由总经理办
公会议审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 5%以上，该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
额占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，
且绝对金额超过 500 万元，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 5％以上，且绝对金额超过
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（四）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 5％以
上，且绝对金额超过 500 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 5％以上，且绝对金额
超过 50 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 5％以上，且绝对金额
超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
计算。
前款所称“交易”指本章程第四十八条所
述的交易事项。
第一百六十一条 总经理工作细则包括以下 删除
内容：
（一）总经理办公会议召开的条件、程序
和参加的人员；
体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合
同的权限，以及向董事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百六十四条 公司设董事会秘书，负责公 第一百五十九条 公司设董事会秘书，负责公
司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及
公司股东资料管理、办理信息披露事务等事 公司股东资料管理、办理信息披露事务等事
宜。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经 宜。董事会秘书应当具有必备的专业知识和经
验，由董事会委任，对董事会负责。 验，由董事会委任，对董事会负责。董事会秘
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门 书不得兼任公司总经理、分管经营业务的副
规章及本章程的有关规定。 总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司
其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其
他职务的职责，确保有足够的时间和精力独
立履行董事会秘书职责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门
规章及本章程的有关规定。
第一百六十八条 公司在每一会计年度结束 第一百六十三条 公司在每一会计年度结束
之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和证 之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和证
券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年 券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年
度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会 度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会
在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券 行政法规及部门规章、中国证监会及证券交易
交易所报送并披露季度报告。 所的规定进行编制。
上述定期报告按照有关法律、行政法规及
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-090
部门规章、中国证监会及证券交易所的规定进
行编制。
第一百七十一条 公司的公积金用于弥补公 第一百六十六条 公司的公积金用于弥补公
司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公 司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司 司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任
的亏损。公积金弥补公司亏损，应当先使用任 意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以
意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以 按照规定使用资本公积金。
按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存
法定公积金转为资本时，所留存的该项公 的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 的 25%。
第一百八十三条 公司对本章程规定的既定 第一百七十八条 公司对本章程规定的既定
利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整 利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整
的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监 的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润 会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润
分配政策的议案，经公司董事会审议通过后， 分配政策的议案，经公司董事会审议通过后，
东会股东所持表决权 2/3 以上通过。 东会股东所持表决权 2/3 以上通过。独立董事
董事会应就调整利润分配政策做专题讨 有权对此发表意见。公司调整利润分配政策，
论，通过多种渠道充分听取中小股东、独立董 应当提供网络投票等方式为公众股东参与股
事、审计委员会委员及公司高级管理人员的意 东会表决提供便利。
见。
第一百九十八条 公司的通知以下列方式发 第一百九十三条 公司的通知以下列方式发
出： 出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（三）以电子邮件方式送出； （三）以公告方式送出；
（四）以公告方式送出； （四）以传真或本章程规定的其他形式。
（五）以传真或本章程规定的其他形式。
第二百条 公司召开董事会的会议通知，以本 第一百九十五条 公司召开董事会的会议通
章程第一百九十八条规定的方式进行。 知，以本章程规定的方式进行。
公司召开股东会的会议通知，以公告方式 公司召开股东会的会议通知，以公告方式
进行。 进行。
第二百〇三条 公司指定《中国证券报》为刊 第一百九十八条 公司指定符合中国证监会
登公司公告和其他需要披露信息的报刊，以 规定条件的媒体以及深圳证券交易所网站为
站，以国家企业信用信息公示系统作为企业登 网站，以国家企业信用信息公示系统作为企业
记事项披露的网站。 登记事项披露的网站。
第二百〇六条 公司合并支付的价款不超过 第二百〇一条 公司合并支付的价款不超过
议；但是，公司章程另有规定的除外。 议；但是，本章程另有规定的除外。
第二百〇七条 公司依照第二百零五条以及 第二百〇二条 公司依照前款规定合并不经
当经董事会决议审议。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-090
订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。 订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知
债权人，并于 30 日内在《中国证券报》或国 债权人，并于 30 日内在至少一家中国证监会
家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到 指定披露上市公司信息的报刊或国家企业信
通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公 用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之
告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或 日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起
者提供相应的担保。 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
第二百一十条 公司分立，其财产作相应的分 第二百〇五条 公司分立，其财产作相应的分
割。 割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清 公司分立，应当编制资产负债表及财产清
通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》 通知债权人，并于 30 日内在至少一家中国证
或国家企业信用信息公示系统公告。 监会指定披露上市公司信息的报刊或国家企
业信用信息公示系统公告。
第二百一十二条 公司需要减少注册资本时， 第二百〇七条 公司需要减少注册资本时，必
必须编制资产负债表及财产清单。 须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日 公司应当自作出减少注册资本决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在至少一
或国家企业信用信息公示系统公告。债权人自 家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊
接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的 或国家企业信用信息公示系统公告。债权人自
自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债 接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的
务或者提供相应的担保。 自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债
公司减资后的注册资本将不低于法定的 务或者提供相应的担保。
最低限额。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股
份的比例相应减少出资额或者股份，法律或
者本章程另有规定的除外。
第二百一十二条 公司按照本章程或公司法 第二百〇八条 公司按照本章程或公司法的
的规定弥补亏损后仍有亏损的，可以通过减少 规定弥补亏损后仍有亏损的，可以通过减少注
注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损 册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，
的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴 公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出
纳出资或者股款的义务。 资或者股款的义务。
如因弥补亏损原因进行减资的，应当自股 如因弥补亏损原因进行减资的，应当自股
东会作出减少注册资本决议之日起三十日内 东会作出减少注册资本决议之日起三十日内
在《中国证券报》或者国家企业信用信息公示 在至少一家中国证监会指定披露上市公司信
系统公告。 息的报刊或者国家企业信用信息公示系统公
公司依据本条前两款规定完成减资的，在 告。
法定公积金和任意公积金累计额达到公司注 公司依据本条前两款规定完成减资的，在
册资本百分之五十前，不得分配利润，违规利 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注
润分配的，股东需退回相关利润给公司造成损 册资本百分之五十前，不得分配利润，违规利
失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员 润分配的，股东需退回相关利润给公司造成损
应当承担赔偿责任。 失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-090
（一）本章程规定的营业期限届满或者本 （一）本章程规定的营业期限届满或者本
章程规定的其他解散事由出现； 章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散； （二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散； （三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或 （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或
者被撤销； 者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续 （五）公司经营管理发生严重困难，继续
存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途 存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途
径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10% 径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%
以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
公司出现前款规定的解散事由，应当在十 公司出现前款规定的解散事由，应当在十
日内将解散事由通过国家企业信用信息公示 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示
系统予以公示。 系统予以公示。
公司出现本条第一款第（一）（二）项情 公司出现本条第一款第（一）（二）项情
形且公司尚未向股东分配财产的，可以通过修 形且公司尚未向股东分配财产的，可以通过修
改公司章程或经过股东会决议而存续。 改本章程或经过股东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程或者股东会作
出决议的，须经出席股东会会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
第二百一十八条 公司因本章程第二百一十 二百一十三条 公司因本章程第二百一十二
七条第（一）、（二）、（四）、（五）项规 条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定
定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五 而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，
日内成立清算组，开始清算。清算组由董事 应当在解散事由出现之日起十五日内成立清
或者股东会确定的人员组成，但公司章程另有 算组进行清算。清算组由董事组成，但本章程
规定或股东会决议另选他人的除外。逾期不成 另有规定或股东会决议另选他人的除外。逾期
立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法 不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人
院指定有关人员组成清算组进行清算。清算义 民法院指定有关人员组成清算组进行清算。清
务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人 算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债
造成损失的，应当承担赔偿责任。 权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订
尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。董事会提请股东会授权董事会
及其授权经办人办理上述变更事宜，并授权董事会及其授权经办人按照市场监督
管理部门提出的审批意见或要求，对相关内容进行必要的修改。上述变更事项最
终以市场监督管理部门的核准、登记内容为准。
三、备查文件
特此公告。
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-090
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
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