证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-095
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于第四届董事会独立董事津贴的
议案》
《关于拟购买董事、高级管理人员责任
保险的议案》
《关于拟增加经营范围及修订＜公司
章程＞并办理工商变更登记的议案》
《关于制定、修订公司部分相关治理制 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数（9）
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（1）以上议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，详见公司于
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案 3、议案 5.01、议案 5.02 为特别决议事项，须由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
（3）上述议案 2 涉及的关联股东需在本次股东会中回避表决且不得接受其
他股东委托投票。
（4）以上议案逐项表决，公司将对上述议案的中小股东的表决情况实行单
独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号。信函上请注明“嘉
美包装 2026 年第三次临时股东会”字样。
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，应由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人需持
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附
件二）办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人委托代理人出席会议的，
代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、
邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供
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复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
恕不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带相
关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东会不接受会议
当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）联系人：井盼盼，徐艳玲
（2）电话：0550-6821910
（3）传真：0550-6821930
（4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com
等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
美投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉美食品包装（滁
州）股份有限公司于 2026 年 08 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于第四届董事会独立董事津贴的
议案》
《关于拟购买董事、高级管理人员责
任保险的议案》
《关于拟增加经营范围及修订＜公司
章程＞并办理工商变更登记的议案》
《关于制定、修订公司部分相关治理
制度的议案》
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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