证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2026-035
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2026 年 7 月 24 日以现场会议方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通
知时间要求，会议通知在公司 2026 年第一次临时股东会取得表决结果后，以现
场方式送达及电子邮件发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表
达意见。全体董事共同推举贾廷纲先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
经董事会审议，同意选举贾廷纲先生担任公司第六届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，同意选举郑英霞女士为公司副董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，同意聘任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
经全体董事审议，同意聘任曾裕欢女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书做好相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十四日
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