证券代码：002514 证券简称：*ST宝馨 公告编号：2026-063
江苏宝馨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会
议于2026年7月22日发出通知，经与全体董事沟通，本次会议豁免提前通知并于
开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长马琳女
士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
由于公司原财务总监刘彦辰因个人原因辞职，根据《公司章程》等有关规定，
现聘任张巍舒女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至公司第六届董事
会届满。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公
司财务总监的公告》。
公司董事一致同意该议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公
司第六届专门委员会成员的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
江苏宝馨科技股份有限公司董事会
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