证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-31
广东风华高新科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月
届董事会部分董事的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、部分董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司董事黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先
生、张津源先生的辞职报告，黄洪刚先生因工作变动辞去公司第十届董事
会董事，提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务；杨文意先生因工作变
动辞去公司第十届董事会董事，审计、合规与风险管理委员会委员职务；
王海涛先生因个人原因辞去公司董事及战略委员会委员职务；张津源先生
因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，黄洪刚先生、杨文意先生、王海
涛先生、张津源先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源
先生均未持有公司股票，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生的辞职自辞职报
告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第十届董事会成员
人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活
动。
公司董事会对黄洪刚先生、杨文意先生、王海涛先生、张津源先生在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、拟增补董事候选人情况
公司于 2026 年 7 月 23 日召开的第十届董事会 2026 年第三次会议审
议通过了《关于变更第十届董事会部分董事的议案》
。结合公司发展需求，
经公司董事会提名委员会考察了解并征求被提名人的同意，公司董事会提
名古飞燕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事
会一致，于股东会审议通过之日起正式生效。
三、选举职工董事情况
根据《公司法》
《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，公
司于 2026 年 7 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王
一民先生为公司第十届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举之
日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
非独立董事候选人古飞燕女士和职工董事王一民先生的简历详见附
件。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
附件 1：
董事候选人简历
古飞燕：女，1971年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管
理硕士，经济师、高级政工师、高级人力资源师。
现任：广东省广晟置业集团有限公司外部董事。历任：广东省广晟置
业集团有限公司党委委员、副总经理，广东省广晟控股集团有限公司专职
外部董事，广东省稀土产业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主
席，广东广晟有色金属集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。
曾兼任：广东省电子信息产业集团有限公司、广晟置业集团有限公司、广
晟建设投资集团有限公司专职外部董事。
截至公告披露日，古飞燕女士未持有本公司股份；除上述任职外，古
飞燕女士与公司、持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理
人员均不存在其他关联关系。古飞燕女士不存在《公司法》规定不得担任
公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满”“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员，期限尚未届满”“最近三年内受到中国证监会行政处罚”“最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”“因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见”“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。
附件 2：
职工董事简历
王一民：男，1968年3月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。
现任公司党委副书记、工会主席。兼任：肇庆市慈善会副会长。历任：
广东省广晟地产集团有限公司党委书记、董事长，广东广晟棚户区改造投
资有限公司董事、副总经理、党总支书记、董事长，广东省广晟建设投资
集团有限公司党委委员、监事会主席，广东长晟企业集团有限公司党委委
员、董事、副总经理，广东永晟集团有限公司党委副书记、董事长，广东
省国资委监事会专职监事。
截至公告披露日，王一民先生未持有本公司股份；除上述任职外，王
一民先生与公司、持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理
人员均不存在其他关联关系。王一民先生不存在《公司法》规定不得担任
公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满”“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员，期限尚未届满”“最近三年内受到中国证监会行政处罚”“最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”“因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见”“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。
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