证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-063
深圳民爆光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
通知于 2026 年 7 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 7 月 24 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事黄金元及独立董事王欢、独立董事
洪昀、独立董事朱华威以腾讯会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》
董事会认为：本次担保预计额度事项是为满足控股子公司经营需要，符合公司
整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及
决策能够有效控制，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及其他股东利益的情
形。因此，董事会同意为控股子公司提供担保，并提请股东会授权公司董事长或其
授权人士代表公司在担保额度内签署有关法律文件，授权经营管理层具体办理相关
事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，
勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计及内部
控制审计工作，聘期为一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8 月 10 日（星期一）下午 14:45 召开 2026 年第六次临时股东
会，就本次会议审议通过且需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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