证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2026-032
北京淳中科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于2026年7月21日以邮件方式发出会议通知，并于2026年7月24日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议
由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等
法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
基于公司当前的经营管理实际，综合考虑公司整体战略规划，为有效传递公
司价值、进一步增强投资者信心，推动公司长期稳健发展，公司拟自股东会审议
通过本次回购股份方案之日起12个月内以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价
交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份金额不低于人民币
元/股（含），回购的股份将全部用于减少公司注册资本，并提请股东会授权公
司董事会及其授权人士办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北
京淳中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
根据本次董事会所提议案，提请于 2026 年 8 月 10 日召开公司 2026 年第三
次临时股东会，审议上述相关议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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