证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2026-028
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 11 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 08 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 08 月 04 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于变更经营范围及修订《公司章程》
的议案
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的三分之二以上表决通过。公司将对中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业
执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，
代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式
见附件二）、代理人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参
加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书（格式
见附件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人
员应携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，
信函或传真请于 2026 年 08 月 05 日 16:30 前送达本公司，并请通过电话方式
对所邮寄资料或电子邮件与本公司进行确认。
联系人：夏洁琼
联系电话：0574-88661525
电子邮箱：zqb@cnbaosi.com
传真号码：0574-88661529
地址：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号
邮编：315505
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场；
（2）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
斯投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波鲍斯能
源装备股份有限公司于 2026 年 08 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于变更经营范围及修订《公司
章程》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
