证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-031
广东道氏技术股份有限公司
第六届董事会 2026 年第 3 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 3
次会议的通知于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，会
议于 2026 年 7 月 24 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表
决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事荣继
华先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、
彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公
司副总经理兼财务总监彭小内先生、董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本
次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编
制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同
时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益
的行为。
本议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何
非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在
违规占用资金的情况。
本议案已经审计委员会审议通过。
此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，2025 年年度权益
分派于 2026 年 6 月 4 日实施完毕。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，公司需对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授
予价格由 10.76 元/股调整为 10.34 元/股。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所出
具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
关联董事荣继华先生、张翼先生回避表决。此议案经非关联董事审议，6 票
赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书。
特此公告。
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