美格智能技术股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
美格智能技术股份有限公司
根据《美格智能技术股份有限公司章程》及《薪酬与考核委员会工作条例》
的规定，美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与
考核委员会第八次会议于 2026 年 7 月 24 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深
圳国际创新中心 B 座三十二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由薪酬与考核委员会召集人马利军负责召集，并于 2026 年 7 月 20
日以书面方式通知薪酬与考核委员会全体成员。公司薪酬与考核委员会全体成员
均出席了会议。本次会议的召开符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议由召集人马利军主持，以记名投票表决的方式通过了以下议案：
的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。
因公司2025年年度权益分派方案实施完成，尚未行权首次授予的股票期权的
行权价格由20.97元调整为20.87元，尚未行权预留授予的股票期权的行权价格由
限售的预留授予的限制性股票回购价格由（22.84元+银行同期存款利息）调整为
（22.74元+银行同期存款利息）。
表决结果：同意 3 票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0 票；弃权 0
票。该项议案获通过。
股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司2024年度
股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东会
的授权，公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权第一
个行权期行权条件已成就，达到考核要求的4名激励对象在预留授予股票期权第
一个行权期可行权股票期权数量为25万份，行权价格为人民币45.57元/份。经公
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司关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权
期可行权激励对象名单进行核查后认为：公司4名激励对象行权资格合法有效，
满足相关行权条件，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相
关事宜。
表决结果：同意 3 票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0 票；弃权 0
票。该项议案获通过。
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司2024年度
股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第二次临时股东会
的授权，公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第二
个行权期行权条件已成就，达到考核要求的150名激励对象在首次授予股票期权
第二个行权期可行权股票期权数量为46.59万份，行权价格为人民币20.87元/份。
经公司关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个
行权期可行权激励对象名单进行核查后认为：公司150名激励对象行权资格合法
有效，满足相关行权条件，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所
需的相关事宜。
表决结果：同意 3 票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0 票；弃权 0
票。该项议案获通过。
制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司 2024 年
度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股
东会的授权，公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，达到考核要求的 196 名激励对象在
首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量为 103.11 万股。经对公
司关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解
除限售期解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司 196 名激励对象解除限
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售资格合法有效，满足相关解除限售条件，同意公司为满足条件的激励对象办理
限制性股票解除限售相关事宜。
表决结果：同意 3 票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0 票；弃权 0
票。该项议案获通过。
的限制性股票的议案》。
公司拟对 7 名已离职激励对象已授予但尚未行权的 1.5 万份股票期权进行注
销，已授予但尚未解锁的 3.88 万股限制性股票进行回购注销，回购注销原因、
回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）的规定，董事会薪
酬与考核委员会已经对 7 名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量及拟
回购注销的限制性股票数量进行核查，同意对已离职激励对象注销股票期权和回
购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。
离职激励对象相关情况如下：
序号 离职激励对象姓名 拟回购注销限制性股票数量（万股） 拟注销期权数量（万份）
合计 3.88 1.50
表决结果：同意 3 票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0 票；弃权 0
票。该项议案获通过。
案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司中层管理人员和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
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心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和
规范性文件以及《美格智能技术股份有限公司公司章程》的规定，公司拟定了
《2026 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
表决结果：同意 3 票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0 票；弃权 0
票。该项议案获通过。
考核管理办法>的议案》。
为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《2026 年度股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0 票；弃权 0
票。该项议案获通过。
象名单的议案》。
表决结果：同意 3 票，占会议有效表决票总数的 100%；不同意 0 票；弃权 0
票。该项议案获通过。
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