证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2026-017
华创云信数字技术股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
称“公司”）第八届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知
于 7 月 17 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，
表决通过如下决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销
回购股份并减少注册资本的议案》
为维护全体股东权益，增强投资者信心，结合监管政策导向与
公司经营实际，公司拟注销回购户中 30,353,703 股股份并相应减
少注册资本，总股本将由 2,213,542,477 股变更为 2,183,188,774 股。
本次注销回购股份后，将提高公司每股净资产及每股收益水平，增
厚股东投资回报，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量，
切实维护股东利益。
提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理
股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销
完成之日内有效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购
公司股份的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《关于支持上市公司回购股份的意见》
《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号—回购股份》等相关规定，为增强投资者信心，公司拟回
购部分社会公众股股份，具体方案如下：
（一）拟回购股份的目的
鉴于公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产，符合回购
股份用于维护公司价值及股东权益所必需的相关规定。基于对公
司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心，
在充分评估公司经营、财务、现金流等实际情况，经过审慎论证，
公司拟实施股份回购，用于维护公司价值及股东权益所必需。
（二）拟回购股份的种类
本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式
公司回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）拟回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过 8.36 元/股（含）。若公司在回购
期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自
股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
（五）拟回购股份的金额或数量
本次回购资金总额不低于 1 亿元且不超过 2 亿元，本次回购
价格不超过 8.36 元/股，若按最低回购金额、最高回购价格上限测
算，预计回购股份 1,196 万股，占公司总股本的 0.54%。若按最高
回购金额、最高回购价格上限测算，预计回购股份 2,392 万股，占
公司总股本的 1.08%。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实
际回购金额及数量为准。
（六）拟回购股份用途
本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益所必需，如未
能在股份回购完成后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行
相关程序予以注销。
（七）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
（八）拟回购股份的期限
本次回购股份实施期限按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号—回购股份》要求执行。维护公司价值及股东权
益所必需实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之
日起不超过 3 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
层可根据市场情况及用途的需要，在董事会授权范围内决定终止
本次回购方案。
终止回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10
个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时
披露。
公司以集中竞价方式回购股份的，在以下窗口期不得回购股
票：
的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（九）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次为维护公司价值及股东权益所必需而回购的股份，计划
在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式
减持，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成减持，若
未在相关法律法规规定期限内减持完毕，未减持部分将依法予以
注销。
（十）授权
为顺利实施本次回购事宜，在有关法律、法规及规范性文件许
可范围内及董事会审议通过的回购股份方案框架和原则下，提请
董事会授权公司经营管理层办理回购股份相关事宜，包括但不限
于：
的具体情况，制定回购股份的具体方案；
变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须
由公司董事会、股东会表决的事项外，被授权人将对回购股份的具
体方案等相关事项进行相应调整；
回购方案；
据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本次回购；
以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述事项办
理完毕之日止。
根据《公司章程》相关规定，本次回购方案经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，涉及公司经营范围
变更、注册资本变更相关条款，具体内容详见《关于修订<公司章
程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开
公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 8 月 10 日召开 2026 年第一次临时
股东会，具体内容详见公司披露的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》
。
特此公告。
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