证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2026-042
武汉光庭信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 7 月 24
日召开 2026 年第二次临时股东会，完成董事补选事项，并调整董事会专门委员
会委员。具体情况如下：
一、补选董事情况说明
公司于 2026 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
补选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第四届董事会独立董事的议
案》，同意提名范斐先生为第四届董事会非独立董事候选人、章红平先生为公司
第四届董事会独立董事候选人。
范斐先生、章红平先生的个人简历及本次董事补选事项的具体内容详见公司
于 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选公司
董事的公告》（公告编号：2026-036）。
公司于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选范斐先生为公司第四届董事
会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止；审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选章红平先
生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。章红平先生的任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。截至本公告披露日，章红平先生尚未取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近
一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
本次补选完成后，公司董事会共有董事九名，其中非独立董事五名，独立董
事三名，职工代表董事一名。其中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章
程》等的规定。
二、调整董事会专门委员会情况
根据公司于 2026 年 7 月 8 日召开的第四届董事会第十三次会议相关决议，
在股东会选举通过后，范斐先生将担任公司第四届董事会战略委员会委员，章红
平先生将担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员、
审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。调整后的董事会专门委员会组成情况如下：
（一）战略委员会：朱敦尧先生、王军德先生、范斐先生，其中，朱敦尧先
生为主任委员（召集人）；
（二）审计委员会：张龙平先生、张云清先生、章红平先生，其中，张龙平
先生为主任委员（召集人）；
（三）提名委员会：张云清先生、朱敦尧先生、章红平先生，其中，张云清
先生为主任委员（召集人）；
（四）薪酬与考核委员会：章红平先生、张龙平先生、李森林先生，其中，
章红平先生为主任委员（召集人）。
独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数
并担任主任委员。审计委员会主任委员张龙平先生为会计专业人士，且审计委员
会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》
等有关规定。
三、公司部分董事离任情况
本次董事补选完成后，王宇宁女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员
会相关职务。截至本公告披露日，王宇宁女士未直接或间接持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。王宇宁女士在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，
为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对王宇宁女士在任职期间为公
司发展所作出的贡献再次表示衷心感谢！
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
