证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-047
德艺文化创意集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十八次会议定于 2026 年 8 月 10 日（星期一）以现场表决和
网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本
次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
体时间为 2026 年 8 月 10 日 9:15-9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 8 月 3 日
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文
创中心会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
√
作为投票
《关于调整公司 2026 年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的议案》
议案数
（10）
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发
相关主体承诺（修订稿）的议案》
（二）披露情况
以上提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体
内容详见 2026 年 7 月 16 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权董事会决定向
特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净
资产 20%的股票的相关事宜，鉴于本次修订内容涉及增加募集资金规
模，增加后的募集资金规模虽未超过董事会已取得的授权范围，基于
谨慎性原则，为进一步确保本次发行相关决策程序的完备性，董事会
将本次发行方案调整的相关议案提交股东会审议。
（三）特别提示
别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上表决通过。
事项。根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要
求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登
记。本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 8 月 5 日 9:00-12:00；14:00-17:00。
（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文
创中心
（四）登记手续
公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；
授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详
见附件三）和委托人的身份证复印件办理登记。
会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2026 年 8 月
件、信函和传真与本公司进行确认。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件
发送至以下邮箱：board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2026 年
第一次临时股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建
省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心董事会办公室，邮编：
（3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传
真号码：0591-87828800。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资
料，于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）联系方式
联系人：吴艳菱 齐琳
联系电话：0591-87762758
传真号码：0591-87828800
联系邮箱：board@fz-profit.com
会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；出席会议的股东
需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
附件一：
德艺文化创意集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按
登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东
均能在本次股东会上发言。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会议召开当日），9:15—15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件三：
授权委托书
兹委托___________________先生（女士）代表本人（或本单位）
，
出席德艺文化创意集团股份有限公司于 2026 年 8 月 10 日召开的 2026
年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决
权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
√
《关于调整公司 2026 年度以简易程序向特 作为投票对象
定对象发行股票方案的议案》 的子议案数
（10）
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
象发行股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
的议案》
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
无权□）代表本人进行表决。
（注：请委托人在权限的选项处打“√”
。
若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等提案进行
表决。）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
选择一项，多选无效，不填表示弃权。股东对总议案进行投票，视为
对所有提案表达相同意见。
委托须加盖公章，法定代表人需签字。
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