证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-041
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
于 2026 年 7 月 20 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 7 月 24
日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司关于聘任常务副总经理的议案》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会同意聘任王素平先
生为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于聘任常务副总经理的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十五日
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