证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-046
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2026 年 7 月 23 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知，因事项较为紧急，本
次会议于 2026 年 7 月 24 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县
上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司于 2026 年 7 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于调整公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》等与本次发行相关的议案，基于谨慎性原则，为进一步确
保本次发行相关决策程序的完备性，同意公司于 2026 年 8 月 10 日下
午 15:00 在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议
室召开公司 2026 年第一次临时股东会审议前述相关议案。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公
司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
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