中体产业集团股份有限公司
会议文件
二〇二六年七月
中体产业集团股份有限公司
会议时间：现场会议召开时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）14:00
网络投票时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室
股权登记日：2026 年 7 月 27 日
会议议程：
一、宣布会议开始；
二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
三、审议会议议案：
四、表决；
五、统计表决结果；
六、宣布表决结果；
七、出具法律意见书；
八、宣布会议结束。
中体产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件之一
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
中体产业集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事黄
海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生因连续任职已满六年，已申
请辞去公司第九届董事会独立董事及其担任的相关董事会专门
委员会委员及主任委员职务。辞职后，三位独立董事将不再在
公司担任任何职务。黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生的辞
职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一及部分
董事会专门委员会人员构成不符合相关规定，因此黄海燕先生、
贺颖奇先生、吴炜先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立
董事后生效。
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会
同意提名聂兴凯先生、王裕雄先生、任婧麾女士为公司第九届
董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人聂兴凯先生为
会计专业人士。上述三位独立董事候选人任职资格及独立性均
已获上海证券交易所审核无异议通过，且已经公司第九届董事
会提名与公司治理委员会审查通过。董事任期自股东会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
根据有关规则，本次股东会提供网络投票，选举独立董事
采用累积投票制进行表决。
以上议案已经公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议审
议通过，现将上述议案提请本次股东会审议。
附：独立董事候选人简历如下：
聂兴凯，男，1974 年 12 月出生，北京国家会计学院教授、
博士、会计系主任，兼任财政部第一届企业财务咨询专家、财
政部第三届企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会会计
准则专业委员会委员，入选首批财政部会计人才库。曾在中国
建设银行阳谷县支行从事多年会计工作。当前主要从事会计相
关教学和科研工作，参与会计政策制定，为企业提供管理咨询
等。
王裕雄，男，1976 年 1 月出生，管理学博士，理论经济学
博士后，中央财经大学体育经济与管理学院教授，校学术委员
会委员，体育经济研究中心主任，国家体育总局体育产业研究
基地（中央财经大学）主任，研究领域为体育经济理论与产业
政策、体育消费与参与、体育无形资产开发与商业模式构建。
现担任中华全国体育总会第十届委员会委员，连续担任国家林
草局生态旅游标准化技术委员会第一届、第二届委员。
任婧麾，女，1986 年 7 月出生，律师。西南政法大学法学
学士、法学硕士。现任北京大成律师事务所律师/合伙人。
截至本公告日，上述 3 名独立董事候选人未持有本公司股
份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
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