益丰大药房连锁股份有限公司
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 23 日以
电子邮件方式发出第五届董事会第三十二次会议通知，会议于 2026 年 7 月 24
日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、 《关于豁免本次董事会通知时限的议案》
由于本次董事会审议事项紧急，豁免本次董事会通知时限。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了增强投资者对公
司的投资信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一
起，促进公司长远、稳定、持续发展，公司以自有资金通过集中竞价方式回购公
司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于以集中竞价方式回购股份的回购
报告书》。
（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议
决议》之签字页）
董事签字：
高 毅 高 峰 高佑成
杨嵘峰 柴敏刚 奚 峰
秦 拯 黄纯安 王小岩
董事会秘书签字：
范 炜
（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十二次会议
决议》之签字页）
董事签字：
高 毅 高 峰 高佑成
杨嵘峰 柴敏刚 奚 峰
秦 拯 黄纯安 王小岩
董事会秘书签字：
范 炜
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