证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-073
富临精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
形式通知召开公司2026年第五次临时股东会。详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：
（1）现场会议时间：2026年7月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。
份有限公司会议室。
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 272 人，代表股份 755,172,641 股，占公司有表
决权股份总数的 44.1683%。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 669,394,092 股，占公司有表
决权股份总数的 39.1513%。
通过网络投票的股东 259 人，代表股份 85,778,549 股，占公司有表决权股
份总数的 5.0170%。
通过现场和网络投票的中小股东 266 人，代表股份 97,321,756 股，占公司
有表决权股份总数的 5.6921%。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 11,543,207 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6751%。
通过网络投票的中小股东 259 人，代表股份 85,778,549 股，占公司有表决
权股份总数的 5.0170%。
所律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
本议案采用累积投票的方式选举王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹
女士、王明睿先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起三年。具体表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：751,945,949股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：94,095,064股。
王志红先生当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：751,850,141股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：93,999,256股。
王军先生当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：753,292,410股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：95,441,525股。
岳小平先生当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：751,928,762股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：94,077,877股。
聂丹女士当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：751,925,655股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：94,074,770股。
王明睿先生当选公司第六届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票的方式选举潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司
第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况
如下：
总表决情况：
同意股份数：753,618,457股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：95,767,572股。
潘鹰先生当选公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：753,599,021股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：95,748,136股。
步丹璐女士当选公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：753,607,017股。
中小股东总表决情况：
同意股份数：95,756,132股。
肖世德先生当选公司第六届董事会独立董事。
本次股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事与公司职工代表大会选
举的职工代表董事胡国英女士共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审
议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意
见：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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