证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2026-032
广东道氏技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日召开了
第六届董事会 2026 年第 3 次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激
励计划授予价格的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定和 2025
年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2025 年限制性股票激励计划的授予价
格进行调整。现将有关事项公告如下：
一、已履行的审批程序
届监事会 2025 年第 2 次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
独立董事秦伟受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2025 年第二次临时股
东大会中拟审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委
托表决权。
年限制性股票激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）。公示期间，公司监事
会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司于 2025
年 1 月 28 日披露了《监事会对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核
意见及公示情况说明》。
了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
并披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，
同意公司以 2025 年 2 月 6 日为授予日，向 6 名激励对象合计授予 670.00 万股限
制性股票，授予价格为 10.76 元/股。监事会对前述事项进行核查并发表了核查意
见。
通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司 2024
年年度权益分派于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，2025 年年度权益分派于 2026 年
公司需对 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 10.76
元/股调整为 10.34 元/股。
二、本次调整授予价格的情况说明
本次调整前，2025 年限制性股票激励计划授予价格为 10.76 元/股。
（一）调整事由
公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 5 月 23 日实施完毕，本次权益分派方
案为以公司总股本 782,248,953 股剔除回购专户股份后的 770,830,585 股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利
利润结转以后年度分配。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，2024 年年度权益分派
方案实施后，按照公司总股本折算的每股现金分红金额以及据此计算的除权除息
参考价的相关参数和公式计算如下：按公司总股本折算的每股现金分红金额=本
次实际现金分红总额/公司总股本=138,749,505.30/782,248,953=0.1773725 元/股。
公司 2025 年年度权益分派于 2026 年 6 月 4 日实施完毕，本次权益分派方案
为以公司总股本 782,248,953 股剔除回购专户股份后的 770,830,585 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利
利润结转以后年度分配。
因公司回购专用证券账户股份不参与本次权益分派，2025 年年度权益分派
方案实施后，按照公司总股本折算的每股现金分红金额以及据此计算的除权除息
参考价的相关参数和公式计算如下：按公司总股本折算的每股现金分红金额=本
次实际现金分红总额/公司总股本=192,707,646.25/782,248,953=0.2463507 元/股。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《激励计划（草案）》的相关规定，应对 2025 年限制性股票激励计划授予价
格进行相应的调整。
（二）调整方法及调整结果
根据公司《激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成
限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派
息对应的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
根 据 上 述 调 整 方 法 ， 本 次 调 整 后 的 授 予 价 格 ＝
P0-V=10.76-0.1773725-0.2463507≈10.34 元/股（四舍五入，保留两位小数）。本
次调整在公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股
东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司《激励计划（草案）》的
相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授
予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划
（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整事项在公司 2025 年第二次临时
股东大会对董事会的授权范围内，关联董事已回避表决，调整程序合法合规。因
此，董事会薪酬与考核委员会同意本次调整 2025 年限制性股票激励计划授予价
格的事项，本次会议关联委员已回避表决。
五、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司实施本次调整已经取得现阶段必
要的批准和授权；本次调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。
六、备查文件
年限制性股票激励计划授予价格的法律意见书。
特此公告。
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