证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-033
太极计算机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、职工代表董事补选情况
鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会职工代表董
事柴永茂先生不幸逝世，具体内容详见公司已披露的《关于董事、高级副总裁逝
世的公告》（公告编号：2026-009）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟补选职工代表董事一名。
公司于近日召开职工代表大会，以无记名投票方式补选杨帆先生为公司第七
届董事会职工代表董事（简历详见附件）。杨帆先生与公司 2025 年第一次临时
股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会
任期届满之日止。
本次董事会职工代表董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规和规范性文件的规定。
二、备查文件
工董事的决议》
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
附件：
杨帆，男，44 岁，中国国籍，本科毕业于中国计量学院计算机科学与技术
专业，后获得清华大学计算机技术工程硕士学位，高级工程师。2004 年入职中
国电子科技集团公司第十五研究所，历任十五所总体部综合管理办公室主任、保
密办公室副主任、战略规划部副主任、规划与经济运行部副主任，中电太极（集
团）有限公司及中国电科第十五研究所办公室副主任（主持工作）、主任、保密
总监兼综合保障中心主任；现任太极计算机股份有限公司党委委员、纪委书记、
工会主席。
杨帆先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、
控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所
《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得担任公司董事的情形；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定。
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