江苏日盈电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
江苏日盈电子股份有限公司
二零二六年八月
江苏日盈电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
议案一：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》 ......... 7
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一、会议时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 3 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室
三、出席现场会议对象
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权
代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：江苏日月泰律师事务所
五、现场会议议程：
议案 1、审议《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议
案》
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议案 2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》、
《上市公司股东会规则》、
《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规
定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工
作。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上
登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代
理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东
会的正常秩序。
五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会
议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不
得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在
进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制
止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
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在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东会共审议 2 个议案，且不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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议案一：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期
权的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 8 名
激励对象因个人原因离职，公司决定对涉及的限制性股票及股票期权进行如下处
理：回购注销其持有的 53,000 股限制性股票，同时对其尚未行权的 58,000 份股
票期权予以注销。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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议案二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
各位股东及股东代表：
公司因股权激励计划股票期权集中行权增加注册资本、因部分激励对象因个
人原因离职减少注册资本，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
（一）因股权激励计划预留授予股票期权集中行权增加注册资本
公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
件成就的议案》，公司2024年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行
权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为215,750股，上市流通
日 为 2026 年 5 月 6 日 。 公 司 注 册 资 本 及 普 通 股 由 11,736.9801 万 股 变 更 为
（二）因股权激励计划首次授予股票期权集中行权增加注册资本
公司于2026年5月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
件成就的议案》，公司2024年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行
权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为408,120股，上市流通
日 为 2026 年 6 月 16 日 。 公 司 注 册 资 本 及 普 通 股 由 11,758.5551 万 股 变 更 为
（三）回购注销股份减少注册资本
公司于2026年7月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，鉴于公司《2024年限制
性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象因个人原因离职，不再具备2024年
激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的53,000股尚未解除限售的
限制性股票予以回购注销，回购价格为9.92元/股。公司注册资本及普通股由
综上所述，公司注册资本及普通股由11,736.9801万股变更为11,794.0671万
股。
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二、《公司章程》修订的相关情况
根据上述注册资本和股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更最终以工
商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议，同时提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备
案手续等。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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