证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-037
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议
（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由
潘华荣先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚
灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
董事会审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认
为公司《2026 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见
同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
议案》
董事会审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》，认为公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十四日
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