证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-021
上海申达股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
“本公司”）董事会于 2026 年 7
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、
月 17 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第九次会议通知，会议于 2026 年 7
月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事 8
人。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于提名董事候选人的议案
主要内容：经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，
提名刘纯先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与公司第十二届董事会一
致。刘纯先生简历附后。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提请股东会审议表决。
（二）关于变更公司董事会审计委员会委员的议案
主要内容：经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，
原公司董事会审计委员会委员陆志军先生因工作变动，不再担任该委员职务；董
事会选举公司独立董事张磊先生担任公司董事会审计委员会委员，任期与公司第
十二届董事会一致。张磊先生简历附后。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于公司董事长代行总经理职责的议案
主要内容：公司原总经理李捷先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务。
为保障公司治理的良好运作，公司董事会同意授权公司董事长陆志军先生代行总
经理职责，全面主持公司日常生产经营管理工作，授权有效期限自本次公司董事
会审议通过之日起至公司董事会聘任新任总经理之日止。陆志军先生简历附后。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
主要内容：详见公司 2026 年 7 月 25 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
附刘纯、张磊、陆志军简历：
究生学历，拥有注册会计师和公司律师资格，历任上海市长宁区审计局副局长，
上海市长宁区国有资产监督管理委员会副主任，上海长宁国有资产经营投资有限
公司总经理（法定代表人），上海长宁投资公司总经理（法定代表人），上海龙头
（集团）股份有限公司监事会主席，现任东方国际（集团）有限公司审计风控部
总经理。
治理专业博士生导师。历任上海财经大学会计学院副教授、工商管理（会计学）
博士，上海对外经贸大学 WTO 研究教育学院教授、院长，以及贸易谈判学院、
世贸组织讲席（中国）研究院院长，现任上海对外经贸大学国际组织学院（贸易
谈判学院）教授、博士生导师、本公司独立董事。
师。1992 年 7 月参加工作，历任上海开隆投资开发公司外贸业务员，中国船舶
工业贸易公司财务部外贸会计，财务部、船舶部副经理，上海申达进出口有限公
司财务部副经理、财务部经理，上海申达股份有限公司外贸事业部襄理、总会计
师，本公司总经理助理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总经理、财务负责
人、党委副书记等。现任本公司董事长、党委书记。
刘纯先生、张磊先生、陆志军先生除上述已披露信息外，与公司的董事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司
股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2.条所列
情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。
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